这项包含有严厉惩戒措施的法令规定，银行职员如发现可疑款项而不举报，将被判处3年以上的监禁；参与“洗钱”并分赃的政府部门官员将被判处最长达27年的徒刑。法令还规定在对涉嫌“洗钱”者进行调查时，只要得到法官的许可，可以使用电话监听手段，也可以动用电子监视系统。

    根据这项法令，一切试图将非法所得合法化的行为均可视为“洗钱”行为，而“洗钱”常与贩毒、绑架、诈骗、窃车、抢银行、贩卖武器和恐怖主义等罪行联系在一起。