1、(600031)“三一重工”公布股东大会决议公告
　　三一重工股份有限公司于2005年5月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年末总股本24000万股为基数，每10股转增10股派2元(含税)。
　　三、续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。
　　四、通过公司章程修改议案。

2、(600031)“三一重工”公布独立董事征集投票权报告书的第二次催告通知
　　三一重工股份有限公司曾于2005年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了独立董事征集投票权报告书，根据中国证监会有关要求，现公告第二次催告通知。
　　公司独立董事钟掘同意作为征集人向全体流通股股东征集拟于2005年6月10日召开的公司2005年第一次临时股东大会的投票权，钟掘的征集行为已取得公司其他独立董事的一致同意。
　　本次投票征集的对象为公司截止2005年6月1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。征集时间自2005年6月2日至2005年6月9日。本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

3、(600021)“上海电力”公布董事会临时会议决议公告
　　上海电力股份有限公司于2005年5月27日以通讯方式召开2005年第三次董事会临时会议，会议审议同意公司按照50%出资比例为淮沪煤电有限公司提供过桥贷款担保：公司与淮南矿业(集团)有限公司共同投资的淮沪煤电有限公司之田集电厂首期2×600MW燃煤机组建设项目已获发改委发改能源有关文件核准。目前根据工程建设进度，在项目公司融资银团尚未组建的情况下，项目工程建设用款需通过过桥贷款解决，贷款金额约人民币10亿元，公司将按50%投资比例为淮沪煤电有限公司提供贷款担保，担保金额约人民币5亿元。

4、(600703)“天颐科技”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
　　天颐科技股份有限公司于2005年5月30日召开四届二十九次董事会及四届十八次监事会，会议审议通过提名公司第五届董、监事会董、监事候选人的提案。
　　董事会决定于2005年6月30日上午召开2004年年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项。

5、(600448)“华纺股份”公布董事会决议公告
　　华纺股份有限公司于2005年5月27日召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司与山东滨州亚光毛巾有限公司互相提供5000万元人民币额度担保的议案。
　　二、通过公司为中国农业银行射洪县支行对公司子公司四川华纺银华有限责任公司授信新增担保2000万元人民币的议案。
　　上述担保，公司提供的保证方式均为连带责任保证，期限三年。公司及控股子公司累积对外担保数额为9400万元，无逾期担保。

6、(600219、110219)“南山实业、南山转债”公布临时股东大会决议公告
　　山东南山实业股份有限公司于2005年5月30日召开2005年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。

7、(600219、110219)“南山实业、南山转债”公布董监事会决议公告
　　山东南山实业股份有限公司于2005年5月30日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、选举宋建波为公司第五届董事会董事长。
　　二、聘任曲秉琛为公司新任总经理；同意程仁策辞去公司总经理一职。
　　三、续聘宋晓为公司董事会秘书；聘任邢美敏为公司证券事务代表。
　　四、通过关于适当上调“2005年度综合服务协议附表”中公司向南山集团公司供电价格的议案：将公司向南山集团公司供电价格每度上调2.3分，即由原来的0.497元/度上调为0.52元/度。
　　五、选举万丙信为公司第五届监事会召集人。

8、(600718)“东软股份”公布2004年度分红派息实施公告
　　沈阳东软软件股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本281451690股为基数，每10股派6元(含税)。
　　股权登记日：2005年6月6日
　　除息日：2005年6月7日
　　现金红利发放日：2005年6月16日

9、(600426)“华鲁恒升”公布临时股东大会决议公告
　　山东华鲁恒升化工股份有限公司于2005年5月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过修改公司章程的议案。
　　二、通过关于日常关联交易的议案。
　　三、通过关于续签热力供应协议的议案。

10、(600463)“空港股份”公布变更办公地址的公告
　　北京空港科技园区股份有限公司办公地址迁至北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号5层，邮编为101300，同时公司国际互联网网址变更为http://www.600463.com.cn，公司电话及传真等其他联系方式不变。

11、(600361)“华联综超”公布分配现金红利实施公告
　　北京华联综合超市股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末总股本251145800股为基数，每10股派2元(含税)。
　　股权登记日：2005年6月3日
　　除息日：2005年6月6日
　　现金红利发放日：2005年6月10日

12、(600258)“首旅股份”公布2004年度分红派息实施公告
　　北京首都旅游股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本231400000股为基数，每10股派1.60元(含税)。
　　股权登记日：2005年6月3日
　　除息日：2005年6月6日
　　现金红利发放日：2005年6月10日

13、(600095)“哈高科”公布临时股东大会决议公告
　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2005年5月30日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于投资北京中冠项目的议案：决定出资8000万元人民币，与北京中冠房地产开发有限公司合作开发北京中冠房地产项目。

14、(600815)“厦工股份”公布股东大会决议公告
　　厦门工程机械股份有限公司于2005年5月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
　　三、通过关于续聘2005年度会计师事务所的议案。
　　四、通过公司2005年预计日常关联交易事项的议案。
　　五、通过公司与中国光大银行、中国农业银行开展工程机械金融服务合作的议案。
　　六、通过修改公司章程的议案。

15、(600651)“飞乐音响”公布公告
　　上海飞乐音响股份有限公司六届十三次董事会审议了《关于收购深圳力合数字电视有限公司可行性的议案》，公司独立董事倪迪、裴静之现就关于收购深圳力合数字电视有限公司发表有关意见。详见2005年5月31日《上海证券报》。

16、(600975)“新五丰”公布2004年度分红派息实施公告
　　湖南新五丰股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本10015.39万股为基数，每10股派0.70元(含税)。
　　股权登记日：2005年6月3日
　　除息日：2005年6月6日
　　现金红利发放日：2005年6月10日

17、(600127)“金健米业”公布股东大会决议公告
　　湖南金健米业股份有限公司于2005年5月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过2004年度利润分配方案。
　　二、通过续聘审计机构的议案。
　　三、通过关于募集资金改变投向的议案。
　　四、通过拟由湖南金恒房地产有限责任公司出资1.69亿元参与“紫菱花园”宗地经营性土地使用权竞买的议案。
　　五、通过公司章程修正案。

18、(600969)“郴电国际”公布2004年度利润分配方案实施公告
　　湖南郴电国际发展股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本210267720股为基数，每10股派1元(含税)。
　　股权登记日：2005年6月3日
　　除息日：2005年6月6日
　　现金红利发放日：2005年6月9日

19、(600599)“浏阳花炮”公布股东大会决议公告
　　湖南浏阳花炮股份有限公司于2005年5月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过2004年年度报告及其摘要。
　　二、通过2004年度利润分配方案。
　　三、通过修改公司章程的议案。

20、(600060)“海信电器”公布股东大会决议公告
　　青岛海信电器股份有限公司于2005年5月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过2004年度利润分配方案。
　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
　　三、通过关于续聘山东汇德会计师事务所的议案。
　　四、通过公司委托青岛海信营销有限公司代理销售产品的议案。
　　五、通过公司之控股子公司海信(北京)电器有限公司与青岛海信营销有限公司代理销售冰箱的议案。
　　六、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
　　七、通过变更经营范围并相应修订公司章程的议案。
　　八、通过修订公司章程的议案。
　　九、通过关于增补独立董事的议案。
　　十、通过变更逆工程项目募集资金用途的议案。

21、(600613、900904)“*ST永生、*ST永生B”公布召开2004年度股东大会的公告
　　上海永生数据科技股份有限公司董事会决定于2005年6月30日上午召开2004年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项。

22、(600829)“三精制药”公布2004年度分红派息实施公告
　　哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末的股本总数386592398股为基数，每10股派0.20元(含税)。
　　股权登记日：2005年6月3日
　　除息日：2005年6月6日
　　现金红利发放日：2005年6月16日

23、(600634)“海鸟发展”公布董事会决议暨召开股东大会公告
　　上海海鸟企业发展股份有限公司于2005年5月30日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
　　董事会决定于2005年6月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项。
　　
24、(600881)“亚泰集团”公布股东大会决议公告
　　吉林亚泰(集团)股份有限公司于2005年5月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
　　三、通过公司重大投资项目议案。
　　四、通过关于延长发行企业债券决议期限的议案。
　　五、通过关于吉林亚泰房地产开发有限公司资产租赁关联交易事项。
　　六、续聘中鸿信建元会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
　　七、通过关于在长春市商业银行东盛支行贷款的议案。
　　八、通过公司章程修改草案。

25、(600031)“三一重工”公布召开2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知
　　根据中国证监会有关通知要求，三一重工股份有限公司现公告2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知。
　　公司董事会决定于2005年6月10日下午2时召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年6月6日-2005年6月10日(每天9:30-11:30、13:00-15:00)，审议《公司股权分置改革方案》。 
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